Uma operação deflagrada nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil de São José dos Campos resultou no bloqueio de quase R$ 30 milhões em bens de suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Durante a ação, carros de luxo, como Porsche, BMW e caminhonetes, foram apreendidos, juntamente com celulares e documentos.
A operação, que recebeu o nome de ‘Laranja por Conveniência’, visa desarticular um grupo criminoso especializado em ocultação de bens e lavagem de dinheiro na região. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos lidera as investigações, que já indicam a existência de um sofisticado esquema financeiro.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo São José dos Campos, Caçapava e São Paulo. Até às 7h30 da manhã, foram bloqueados R$ 27,7 milhões em bens e realizadas apreensões de documentos e dispositivos eletrônicos, que ajudarão na continuidade das investigações.
Investigações e Quebra de Sigilo Fiscal
De acordo com a DIG, as investigações começaram após a análise de relatórios de inteligência financeira que revelaram movimentações financeiras suspeitas em empresas da região, especialmente aquelas com baixo capital social. Um exemplo citado pela polícia é de uma empresa de São José que movimentou R$ 7 milhões em poucos meses, apesar de ter um capital social declarado de apenas R$ 5 mil.
Dois dos investigados, que são apontados como intermediários do esquema, estão sendo investigados por registrar empresas em seus nomes para facilitar a lavagem de dinheiro e o fluxo de recursos ilegais.
Além do bloqueio de bens, a Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal dos suspeitos, permitindo que a Polícia Civil rastreie os patrimônios ocultados e busque mais evidências do esquema criminoso.
Defesa dos Suspeitos
O advogado de defesa dos suspeitos afirmou que os bens apreendidos têm origem lícita e que irá solicitar a restituição dos mesmos. Ele também defendeu que seus clientes não cometeram qualquer tipo de crime.
A operação continua em andamento, com o material apreendido sendo analisado para aprofundar as investigações.
A ação é um passo importante na luta contra a lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba, e mais desdobramentos podem ocorrer nas próximas semanas.
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